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这位前“亿万富翁”现在成了刑事案件的被告。
9日，厦门市中级人民法院宣布受理“亿万富翁”李特大集资诈骗案。此案涉案金额近30亿元，是福建省历史上最大的非法集资案。
事发前，一直以“商界女强人”的身份出现，声称自己的资产达数十亿元。但事件发生后，检察院发现大部分资金都被她挥霍掉了。
富婆疯了:“吸金”近30亿元
李，集美后西营村人，因诈骗被广东司法机关劳教两年。2006年，她回到厦门后，开始迅速致富。事件发生前，她声称自己的资产达数十亿元，拥有数家公司，并投资成立了一个“富婆俱乐部”，这不仅花费了30万元，还需要5000万元的资产证明才能加入该俱乐部。
根据检察院的指控，李自2007年4月以来，以投资、合作、资金周转为名，高利率进行非法集资活动。2008年至2011年，李以每月2%-24%的利率向李、连等10余人非法集资15.76亿元，返还本息共计18.75亿元；包括被害人张、杨在内的30余人共非法集资13.3亿元，返还约9.7亿元，未返还余额约3.6亿元。
据了解，李从处骗取的巨额款项，除用于商业活动的少量款项外，还用于购房、购买豪华车、游艇、珠宝首饰和家庭开支。
神秘伴侣:“李嘉诚私生子”
这一次，与李一起被起诉的还有同案犯凌如发，而凌如发还有另一个假身份——“香港大亨李嘉诚的私生子”。
据债权人透露，自2007年以来，包华一直派人到厦门行骗，假扮香港大亨李嘉诚的私生子，李嘉诚的名字叫“林小东”。许多人相信李嘉诚是私生子的说法。因此，在这个“有钱的混蛋”的保证下，更容易向李借钱。
公诉机关认为，凌如发为获取非法报酬，与李合作，对集资对象进行虚假说明，为李非法集资提供帮助，涉嫌集资诈骗。经调查，凌如发明知李未能按时归还集资款且无担保能力，仍为李向他人集资提供担保。集资担保金额高达6.74亿元，受害者经济损失达1.63亿元。
目前，厦门市中级人民法院已正式受理此案，即将开庭审理。
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“亿万富翁”李被诉近30亿元，这是福建历史上最大的非法集资案
海西晨报(记者倪丽菁)记者从厦门法院网获悉，备受社会关注的厦门亿万富翁李、凌如发特大集资诈骗案，已被厦门市中级人民法院受理。
被告人李自2007年4月起，以投资、合作、资金周转等名义，投资厦门明达房地产投资集团有限公司、厦门水晶投资管理有限公司、厦门宇企业管理有限公司、四川中南明达房地产投资有限公司、厦门新民源美容有限公司等企业，以支付高额利息为由，向被告人提起诉讼。，大量资金被用于商业活动，
经调查，2008年至2011年，李以每月支付2%-24%利息的价格，向、、连宗焕等十余人非法集资15.76亿元，返还本息共计18.75亿元；向受害者张国臣、杨秀玉等30多人非法集资13.3亿元，返还约9.7亿元，未返还余额约3.6亿元。
为获取非法报酬，凌如发与李合作，对募集对象进行虚假说明，为李非法募集资金提供帮助，并为李向他人募集资金提供担保，明知李未能按期偿还募集资金且无法担保自己。集资担保金额高达6.74亿元，给受害者造成了1.63亿元的经济损失。
公诉机关认为，李以非法占有为诱饵，支付高额利息，采用欺诈手段，向社会上大量人员非法集资。非法集资总额近30亿元，给受害者造成约3.6亿元的损失。人民币的巨大经济损失；凌如发帮助李诈骗集资，为李非法集资提供担保，给受害人造成巨大经济损失1.63亿元。两被告都应被追究集资诈骗罪的刑事责任，且犯罪数额巨大，情节特别严重。此外，检察院还指控李违反《公司法》的规定，向企业抽逃出资7000万元，构成抽逃出资罪。
据悉，此案是我省近年来最大的非法集资案。
[案例审查]
李曾被称为“女强人”
李早年出生于一个贫苦家庭，后来外出打工。21岁时，他因诈骗在广东受到刑事处罚。
2006年，她突然回国创办了明达集团。当年，明达集团可谓“风光无限”，投资了房地产、休闲娱乐、仓储物流、汽车租赁、花艺设计、餐饮等多个行业。先后成立了丁俊晖台球俱乐部、水晶ktv、厦门欣明苑女子私人俱乐部，被称为“富婆俱乐部”，自称拥有数十亿元资产。李，也是明达集团的总裁，曾被称为“女强人”、“传奇人物”、“成功人士”。
2011年，李经营的“水晶之约”突然倒闭，“富婆俱乐部”也被债权人砸了。这一年，种种迹象表明，李的已经失败，而李的已经化为乌有。
大量债权人向李讨债，最终暴露了其巨额非法集资事件。2011年12月，泉州警方正式对李涉嫌诈骗一案立案，并在网上对其进行了追查。在这种情况下，凌如发是李的主要“帮手”。据悉，李在香港买房时遇到了凌如发。之后，李让他冒充香港首富李嘉诚的私生子。许多债主误信了凌如发的身份，把钱借给了李。
2012年7月5日，李在上海被泉州警方逮捕。
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亿万富翁涉嫌非法集资30亿元。被起诉的媒体揭露了“家族史”
李的案很快就要开庭了
这是我省近年来最大的非法集资案件
起诉内容
2008年至2011年，李以每月支付2%-24%利息的价格非法集资近30亿元，应追究其集资诈骗罪的刑事责任；
违反《公司法》的规定，向企业抽逃出资7000万元，构成抽逃出资罪
奢华生活
成为“富婆”后，李的生活十分奢侈。她买了数百箱鸟巢，把它们放在俱乐部会所里，给自己和家人当水喝；一根美容针9万元，一打就是17针；像lv和爱马仕这样的名牌包装在几个盒子里，还有游艇和20多辆私家车...
厦门日报(记者郭桂华通讯员郑万红)这是一个曾经风光无限的“亿万富翁女人”！厦门市中级人民法院即将开庭审理李与凌如发涉嫌严重集资诈骗案。据说此案是我省近年来最大的非法集资案。
自2007年4月起，李投资设立厦门明达房地产投资集团有限公司、厦门水晶之约投资管理有限公司、厦门企业管理有限公司、四川中南明达房地产投资有限公司、厦门新民源美容有限公司等企业，以支付高额利息、投资、合作、资金周转等形式进行非法集资活动。
经调查:2008年至2011年，李以月息2%-24%的价格，向李慕勇、杨默红、连默欢等10余人非法集资15.76亿元，返还本息共计18.75亿元；包括受害者张、杨某某在内的30余人共非法集资13.3亿元，返还约9.7亿元，余额约3.6亿元未返还。
为获取非法报酬，凌如发与李合作，对募集对象进行虚假说明，为李非法募集资金提供帮助，并为李向他人募集资金提供担保，明知李未能按期偿还募集资金且无法担保自己。集资担保金额高达6.74亿元，给受害者造成了1.63亿元的经济损失。
检察机关起诉李以非法占有为目的，以支付高额利息为诱饵，不顾其偿付能力，采取欺诈手段，向社会上一大批不明身份的人非法集资。非法集资总额近30亿元，造成受害者。巨大经济损失约3.6亿元；凌如发帮助李诈骗集资，为李非法集资提供担保，给受害人造成巨大经济损失1.63亿元。两被告都应被追究集资诈骗罪的刑事责任。
此外，检察院还指控李违反《公司法》的规定，向企业抽逃出资7000万元，构成抽逃出资罪。
慷慨的历史
我曾经受过劳动教育，一夜暴富
据了解，李是集美后西营村人。这个普通的“村姑”是如何进入“富婆”行列的？昨天，记者来到李的家乡集美村，了解了她投资经营的丁俊晖台球俱乐部、水晶之约ktv等项目的现状，并采访了与她联系的商界人士。
初中毕业后出去工作
据资料显示，1976年9月28日，李出生于集美区侯镇营村营埭头社。昨天下午，记者来到这个村子采访。当提到“李”这个名字时，大多数村民都说他们认识这个人。此前，村民老李在接受媒体采访时说，他是看着李长大的。“她父亲过去常做豆腐，她帮忙打理。那时，她的家庭非常贫困。她十四五岁的时候，初中还没毕业就出去打工了。”老李说李包华“性格好胜”，口若悬河，彬彬有礼，言语甜美，善于交际。
此外，老李还透露，李有两次婚姻史。第一任丈夫是骑三轮车的，30岁的安溪人。他们是在厦门工作时认识的，李为生了一个儿子。然而，他们不久就离婚了，他们的儿子由李抚养。后来，她找到了她的第二任丈夫俞敏洪，她来自四川南充。但是，李对婚姻史的这种描述并没有得到进一步的证实。
他因诈骗在广东劳教两年
1999年，李因诈骗被广东司法机关劳教两年。2005年之前，她只是一个普通人。但在那之后，她一夜暴富，成了一个拥有加长悍马、游艇和俱乐部的“富婆”。
一个没有因诈骗被劳改释放的“村姑”是如何赚到第一罐金子的？如何进入厦门商界，快速打造她的商业“帝国”？以前的媒体报道经常用“突然”这个词来概括。昨天下午，当记者问李的父母谁还在集美迎春门口经营杂货店时，对方保持沉默。
欺诈史
“商业女性”参与各种行业
据了解，2006年，李回到厦门成立东方铭达贸易有限公司，随后成立厦门铭达房地产投资集团有限公司，注册资本为5000万元。随后，李投资成立了“明达集团”，并宣布其投资方向包括房地产开发、休闲娱乐产业、仓储物流产业等“三大板块”。商业网络从福建省辐射到四川、重庆等地。
2009年，明达集团先后投资了丁俊晖台球俱乐部、水晶之约ktv和辛明远女子私人俱乐部。名为“富婆俱乐部”的新明园女性私人俱乐部耗资4000多万元，极其豪华，甚至还配备了会员专属的游艇和悍马。会员费高达30万元，只有资产不少于5000万元的富婆才可以入会。当时，李被称为“商界女强人”，资产达数十亿元。
虚拟房地产开发项目
“我们只见过她两次，没有签署任何协议。后来，有人跑来说，我们成了她的全资子公司。”昨天，厦门某企业的梁女士向记者透露，此事成为李编造谎言的材料。投资者曾爆料明达集团在其宣传册中宣布将在该地块建设数十栋别墅，以骗取投资者的信任和高额投资。
李的一个债主欠款超过1亿元，这一消息被媒体爆料。李向她借钱时，答应给她2.3%的利息。他还虚构了一个房地产项目“大观园”将在北京开发。这个不存在的项目让她投资了800万元。
找个人冒充“李嘉诚的私生子”
除了各种虚构的房地产项目外，还有一个“杀手”，即所谓李嘉诚的私生子“”，他说林“在丹麦投资数十亿元开发油田”，并以此为由吸引别人投资。
事件发生后，“林小东”的真面目暴露了。根据他的叙述，他的名字是凌如发，他是香港公民。最初，他只是厦门明达集团的名义董事。2008年至2010年，他受李的委托，担任香港远东集团董事长等职务，并向社会募集了大量资金。
毁灭的历史
俱乐部ktv已经关闭并易手
成为“富婆”后，李的生活十分奢侈。事实上，李在非法筹集的资金中，只有一小部分用于商业活动，还有一大部分用于购买房屋、豪华车、游艇、珠宝、家庭开支等用途。
生活是奢侈的，燕窝是用来喝水的
据媒体报道，李买了数百盒燕窝放在会所里供自己和家人喝；打一套人体针值60多万元；一根美容针9万元，一打就是17针；像lv和爱马仕这样的名牌包装在几个盒子里，还有游艇和20多辆私家车...
四川媒体还透露，当南充市公安局经侦支队民警李对进行审讯时，她说:“我这辈子太划算了。”我基本上享受了别人从来没有吃过或用过的东西，而且死了也很划算。”
办公室已经被转租了
昨天下午，记者来到位于后埭西路28号的黄达大厦。李的“明达集团”原位于该楼29层，公司旗下的水晶之约ktv也位于该楼。
然而，当记者来到29楼时，没有“明达集团”的踪迹，另一家公司的铭牌挂在电梯入口对面的墙上。水晶之约原来的位置已经是另一个ktv了。
大厦保安说，李在这里租用场地办公和营业，但我听说由于房东的欠款，办公室和ktv场地被房东收回，租给了别人。“已经一年多了。”保安还透露，李应该还欠不少钱。然而，这些说法尚未得到证实。
记者注意到，李曾经投资的丁俊晖台球俱乐部至今没有更名，但老板不再是李。
在丁俊晖台球俱乐部旁边，有一个生活俱乐部，它的招牌上还盖着红布，似乎还没有正式开业。经询问店员，记者了解到该店以前做过女性私人会所的生意，但店员并不知道是否与李有关。现在，店里的主人不是李，其他的细节都不清楚给店员看。
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