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这张照片展示了美国国家公园的景色。信息图片
最近，《美国华侨报》报道称，美国证券交易委员会(SEC)对一名加州律师提起诉讼，指控他欺诈性地打算为移民美国的中国投资者申请EB-5绿卡。声明称，楠格新港滩律师事务所的弗朗西斯科和他的“PDC资本”公司在过去四年里诈骗了131名中国投资者超过7200万美元，将资金从一个项目转移到另一个项目。其中，950多万美元用于经营自己的投资公司和购买游艇，而不是按照协议开设咖啡馆或疗养院。
频繁的事件会引起注意。
从出国留学、找工作到改变身份，再到为投资移民获得绿卡，这些都是一些中国人实现“美国梦”的途径。据美国《世界日报》报道，近年来，随着美国1B签证(特殊专业/临时工作签证)的配额限制，投资移民项目中的EB-5已成为许多中国人的目标。EB-5是美国移民法为海外投资者设立的移民签证类别。它旨在通过外国投资者的投资和创造就业来刺激美国经济的发展。
美国证券监督管理委员会的请愿书指出，2013年至2016年9月，弗朗西斯科以投资EB-5项目的名义吸收主要来自中国的投资客户的资金，挪用了大量投资资金作为PDC投资集团的运营费用或个人费用。美国证券和期货委员会要求法官阻止弗朗西斯科和PDC投资公司继续以EB-5签证投资移民的名义吸收资金，并将资金返还给投资者，同时要求法官冻结弗朗西斯科的资产。
自从向中国发放EB-5投资移民签证以来，类似的欺诈案件不断发生。最大的丑闻是2013年曝光的“芝加哥会议中心”项目。在这种情况下，商人塞思被怀疑设立了一个投资移民骗局。共有294名受害者，其中250名来自中国。所涉金额包括1.45亿美元的投资成本和1，100万美元的管理成本。“随着地区中心投资的项目越来越大，越来越多的投资者被骗，这引起了美国证券监督管理委员会的关注。”美国政治和法律学者张军的律师说，“虚假承诺向投资者展示绿卡处理的捷径，或者没有风险的声明，在美国的年数一直在增加。”
中国人在国外被骗过很多次是一个不争的事实，欺骗的方式“多种多样”微总部创新基地董事长徐德清表示:“除了投资移民绿卡欺诈，中国大陆也存在欺诈现象，包括网上购物和子曰中心，但投资移民和留学机构的欺诈现象相对严重。”“我所知道的纽约诈骗案是，一群男人钓中国女人，并用“绿卡”作为诱饵，清楚地标明“假结婚”的价格，这反过来导致了一系列诈骗。还有一些“牵线”犯罪集团，如所谓的牵线公司和网上单身俱乐部，它们为绿卡制作了许多假婚姻。美国已经加大了打击力度。”纽约罗斯李根律师事务所合伙人、法学博士孙兰涛律师在接受本报采访时表示。
重复欺诈需要自省。
通过中介申请海外移民是大多数移民申请者的首选。“我看过许多中国大陆移民机构的广告，觉得它们夸大和描述了美国是天堂的景象。”孙兰道说:“多读些负面的东西是好的。中间人经常用湿气进行宣传。为了更好地了解实际移民的标准，最好去当地看看相关的法律机构是否可信。我们必须提高警惕。”
市场上的投资移民项目有好人也有坏人。没有一个组织专门统计过真实的数字，很难知道成功率。然而，移民对获得签证的渴望和盲目往往是他们欺诈的最主观的原因。对此，徐德清表示，“被骗的最根本原因是，我们喜欢走捷径，想利用小优势，希望尽快做好移民工作，在名牌大学学习。”
张军解释说:“美国是一个多民族国家，确实有一些专门为移民谋利的团体。许多移民希望尽快找到在美国生存的方法，而“致富心理”也相对较重。因此，这些针对移民的群体利用了他们缺乏语言和对当地文化的理解。此外，中国移民的构成也在发生变化。有许多富人，欺骗这群人的成本效益相对较高。”就EB-5的设计而言，建造酒店、购物中心、医疗机构、投资连锁店等都是可行的项目。然而，太多的不法分子抓住了中国人渴望获得绿卡的心理，利用富人的特点设置陷阱，蓄意欺骗。结果，中国人经常成为盲目投资的“冤大头”。
在美国，两种主要的移民方式是家庭移民和职业移民。这两种移民方式对大多数申请人来说并不容易。除了这两种方法，能够重新点燃移民申请者“希望”的是美国政治庇护和难民绿卡。孙兰涛称之为移民申请者的“第一道防线”。“非法律师经常利用这个“冰山一角”把他们变成商机，滥用法律为自己谋取利益，这是违反律师职业道德的。孙兰涛说，“另一方面，许多中国移民申请人为获得美国绿卡编造了寻求政治庇护的谎言。这种不正当的行为应该受到谴责。"
当心避开“地雷”
“许多人在通过中介机构处理移民事务时，盲目相信对方的项目和律师。然而，这个项目和律师实际上是移民项目的合作伙伴，这种律师实际上并不致力于为移民服务。作为一名移民，他应该为自己的移民项目聘请一名律师。”上海刘律师事务所创始合伙人、美国耶鲁大学法学博士刘南平说:“我必须通过正当的法律途径，有自己的律师。这一概念必须颠倒过来。政府、律师和项目组织等文件的发布应征求我聘用的律师的意见，这样风险控制会更加有效。”
关于如何有效防止中国人被骗，张军说:“关键是不要有先入为主的想法。”他解释说，“由于不同国家的法律环境不同，从众和捷径是不同国家新移民的共同心理。要在一个国家发展，你需要了解这个国家的文化、法律和习俗。这也是对移民本身的要求。另一件事是不要迷信所谓的权威。美国是一个联邦国家。移民由联邦政府管理。州长和市长无权与移民打交道。因此，移民公司邀请当局等社会活动毫无意义。”张军说:“无论是处理移民还是其他法律事务，我们都必须与其他国家的商品进行比较。在理解的过程中，申请人会有更公平的判断。”
为了避免欺诈，中国人应该选择一个合格的专业团队来帮助识别，合格和可靠的律师和移民公司的正式申请程序将受到法律的保护。EB-5骗局过去存在，现在存在，将来肯定还会继续存在。因此，只有选择经验丰富、信誉良好的中介机构来帮助申请人进行各方面的审计和控制，才能尽可能降低投资风险。(杨宁 李素欣)
《明星海外版》(第6版，2017年1月6日)
